Politica KYC și pragurile AML
Politica KYC online — Conturi personale
| Cont nou | Identitate verificată | IBAN verificat | |
|---|---|---|---|
| Depozite FIAT | |
|
|
| Retrageri FIAT | 
|
|
|
| Depozite crypto | |
|
|
| Retrageri crypto |
|
|
|
| Schimburi |
|
|
|
| Primește recompense de afiliere |
|
|
|
Politica KYC online — Conturi corporate
| Cont nou | Identitate verificată | IBAN verificat | |
|---|---|---|---|
| Depozite FIAT | |
|
|
| Retrageri FIAT |
|
|
|
| Depozite crypto | |
|
|
| Retrageri crypto |
|
|
|
| Schimburi |
|
|
|
| Primește recompense de afiliere |
|
|
|
AML & Dovezi ale Nivelurilor de Fonduri — Conturi personale
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Valoarea pragului | 10,000 | 20,000 | 100,000 | Nelimitat (*) |
| Email confirmat | |
|
|
|
| Nr. de telefon | |
|
|
|
| Document de identitate - față | |
|
|
|
| Extras de cont bancar FIAT | |
|
|
|
| Selfie cu CI și mesaj | |
|
|
|
| Document prin care se declară sursa fondurilor | |
|
|
|
| Document care să dovedească sursa fondurilor | |
|
||
| Document care să dovedească sursa extinsă de fonduri | |
AML & Dovezi ale Nivelurilor de Fonduri — Conturi corporate
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Valoarea pragului | 10,000 | 20,000 | 100,000 | Nelimitat (*) |
| Email confirmat | |
|
|
|
| Nr. de telefon | |
|
|
|
| Document de identitate - față | |
|
|
|
| Extras de cont bancar FIAT | |
|
|
|
| Selfie cu CI și mesaj | |
|
|
|
| Document prin care se declară sursa fondurilor | |
|
|
|
| Document care să dovedească sursa fondurilor | |
|
||
| Document care să dovedească sursa extinsă de fonduri | |
Observații:
- Toate sumele sunt exprimate în EURO și se aplică numai la soldurile FIAT.
- Pentru soldurile care nu sunt în EUR, sumele sunt convertite în EUR la cursul de schimb oficial zilnic înainte de a fi adăugate la limitele tale AML.
- Toate valorile de răscumpărare sunt însumate pe an (de exemplu, pentru nivelul 2 poți depune până la 20.000 în 2022 și din nou până la 20.000 EUR 2023.
- Valoarea pragului se calculează separat pentru depozite și retrageri (de exemplu, pentru nivelul 2, un cont și un depozit de până la 20.000 și retragere separată până la 20.000 EUR).
- (*) pe baza documentelor furnizate de tine, o limită va fi stabilită de către ofițerul nostru AML. Poți solicita în orice moment creșterea acestei limite, furnizând documente pentru alte surse de finanțare.
O dovadă a surselor de fonduri (Proof of Sources of Funds - POSOF) este orice (colecție de) document(e) care explică de unde provin fondurile utilizate pentru un depozit fiat și de unde provin activele criptografice utilizate pentru o retragere fiat.
Orice document POSOF prezentat trebuie să acopere toate depozitele sau retragerile efectuate prin metoda de finanțare respectivă.
POSOF individual acceptabil:
- Declarația fiscală (ultimii doi ani impozabili)
- Scrisoare de la bancă/contabilitate care să ateste activele
- Extras de cont bancar și/sau extras de cont de acțiuni
- Fișa (fișele) de salariu care arată veniturile din ultimii doi ani
- O scrisoare a unui contabil care să ateste proprietățile imobiliare și moștenirea unui client este suficientă pentru valoarea netă
Numai pentru Limite Înalte în Nivelul 4:
- În cazul în care deții averi pe o altă bursă: un extras de cont sau o scrisoare de dovadă a soldurilor.
- Dacă deții avere într-un portofel privat: semnează un mesaj folosind adresa criptomonedei tale.
POSOF Corporate Acceptabil
- Finanțe auditate
- Declarația fiscală (ultimii doi ani impozabili)
- Scrisoare de la bancă sau agenție de brokeraj în care se menționează activele
- Declarație standardizată de la un schimb de active digitale
- Dovada soldului la bursa (bursele) de criptomonede
- Mesaj semnat pe portofelul criptografic