Politica KYC și pragurile AML

Politica KYC online — Conturi personale

Cont nou Identitate verificată IBAN verificat
Depozite FIAT
Retrageri FIAT
Depozite crypto
Retrageri crypto
Schimburi
Primește recompense de afiliere

Politica KYC online — Conturi corporate

Cont nou Identitate verificată IBAN verificat
Depozite FIAT
Retrageri FIAT
Depozite crypto
Retrageri crypto
Schimburi
Primește recompense de afiliere

AML & Dovezi ale Nivelurilor de Fonduri — Conturi personale

1 2 3 4
Valoarea pragului 10,000 20,000 100,000 Nelimitat (*)
Email confirmat
Nr. de telefon
Document de identitate - față
Extras de cont bancar FIAT
Selfie cu CI și mesaj
Document prin care se declară sursa fondurilor  
Document care să dovedească sursa fondurilor    
Document care să dovedească sursa extinsă de fonduri      

AML & Dovezi ale Nivelurilor de Fonduri — Conturi corporate

1 2 3 4
Valoarea pragului 10,000 20,000 100,000 Nelimitat (*)
Email confirmat
Nr. de telefon
Document de identitate - față
Extras de cont bancar FIAT
Selfie cu CI și mesaj
Document prin care se declară sursa fondurilor  
Document care să dovedească sursa fondurilor    
Document care să dovedească sursa extinsă de fonduri      

Observații:

  1. Toate sumele sunt exprimate în EURO și se aplică numai la soldurile FIAT.
  2. Pentru soldurile care nu sunt în EUR, sumele sunt convertite în EUR la cursul de schimb oficial zilnic înainte de a fi adăugate la limitele tale AML.
  3. Toate valorile de răscumpărare sunt însumate pe an (de exemplu, pentru nivelul 2 poți depune până la 20.000 în 2022 și din nou până la 20.000 EUR 2023.
  4. Valoarea pragului se calculează separat pentru depozite și retrageri (de exemplu, pentru nivelul 2, un cont și un depozit de până la 20.000 și retragere separată până la 20.000 EUR).
  5. (*) pe baza documentelor furnizate de tine, o limită va fi stabilită de către ofițerul nostru AML. Poți solicita în orice moment creșterea acestei limite, furnizând documente pentru alte surse de finanțare.

O dovadă a surselor de fonduri (Proof of Sources of Funds - POSOF) este orice (colecție de) document(e) care explică de unde provin fondurile utilizate pentru un depozit fiat și de unde provin activele criptografice utilizate pentru o retragere fiat.

Orice document POSOF prezentat trebuie să acopere toate depozitele sau retragerile efectuate prin metoda de finanțare respectivă.

POSOF individual acceptabil:

  • Declarația fiscală (ultimii doi ani impozabili)
  • Scrisoare de la bancă/contabilitate care să ateste activele
  • Extras de cont bancar și/sau extras de cont de acțiuni
  • Fișa (fișele) de salariu care arată veniturile din ultimii doi ani
  • O scrisoare a unui contabil care să ateste proprietățile imobiliare și moștenirea unui client este suficientă pentru valoarea netă

Numai pentru Limite Înalte în Nivelul 4:

  • În cazul în care deții averi pe o altă bursă: un extras de cont sau o scrisoare de dovadă a soldurilor.
  • Dacă deții avere într-un portofel privat: semnează un mesaj folosind adresa criptomonedei tale.

POSOF Corporate Acceptabil

  • Finanțe auditate
  • Declarația fiscală (ultimii doi ani impozabili)
  • Scrisoare de la bancă sau agenție de brokeraj în care se menționează activele
  • Declarație standardizată de la un schimb de active digitale
  • Dovada soldului la bursa (bursele) de criptomonede
  • Mesaj semnat pe portofelul criptografic