Prevenirea fraudelor și escrocheriilor

TOKERO Exchange utilizează sisteme de monitorizare a tranzacțiilor și instrumente de screening pentru a preveni frauda și spălarea banilor. Mai jos găsești răspunsuri la câteva întrebări frecvente despre cum te poți proteja.

Ce este o escrocherie?

O escrocherie presupune manipularea unei persoane pentru a trimite bani sau active digitale (criptomonede) unui fraudator. Escrocii imită adesea persoane sau organizații de încredere prin e-mailuri, apeluri telefonice sau mesaje aparent legitime. Multe escrocherii promit randamente financiare nerealiste sau acces la oportunități de investiții „exclusive", promovate frecvent prin grupuri de WhatsApp, Telegram sau Signal.

Cum recunoști o escrocherie?

Fii atent la următoarele semnale de alarmă: urgență artificială („acționează acum sau pierzi oportunitatea"), promisiuni de profituri garantate sau foarte mari, solicitări de a muta fonduri într-un „cont sigur", identități false ale unor bănci, autorități sau angajați ai unor companii reale, presiune emoțională și solicitări de acces la distanță la dispozitivele tale.

Cum te protejezi?

Nu lua decizii financiare sub presiunea timpului. Verifică identitatea oricărei persoane sau companii înainte de a trimite bani. Confirmă dacă o firmă este autorizată prin registrul local al autorității de reglementare financiară. Nu partaja parole, coduri unice sau documente de identitate cu persoane cunoscute exclusiv online. Verifică cu atenție detaliile de plată înainte de orice transfer, în special pentru tranzacții noi sau de valoare mare.

Comunicările legitime de la TOKERO EXCHANGE

Comunicările oficiale vin în general de la adresele: [email protected] și/sau [email protected]. Nu îți vom solicita niciodată parola sau codurile de autentificare, nu îți vom cere să muți fonduri într-un „cont sigur" și nu vom transmite solicitări financiare prin rețele sociale.

Ai fost victima unei escrocherii?

Contactează imediat banca ta — aceasta poate încerca recuperarea plății. Raportează incidentul autorităților locale și contactează-ne la [email protected].