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Stato AML dei paesi

Paese Paese di residenza Paese di cittadinanza Ricarica con carta
Afghanistan
Non accettato Non accettato No
Aland Islands
Non accettato Non accettato No
Albania
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato No
Algeria
Non accettato Non accettato No
American Samoa
Non accettato Non accettato No
Andorra
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Angola
Non accettato Non accettato No
Anguilla
Non accettato Non accettato No
Antarctica
Non accettato Non accettato No
Antigua and Barbuda
Non accettato Non accettato No
Argentina
Non accettato Non accettato No
Armenia
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato No
Aruba
Non accettato Non accettato No
Australia
Non accettato Non accettato No
Austria
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Azerbaijan
Non accettato Non accettato No
Bahamas
Non accettato Non accettato No
Bahrain
Non accettato Non accettato No
Bangladesh
Non accettato Non accettato No
Barbados
Non accettato Non accettato No
Belarus
Non accettato Non accettato No
Belgium
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Belize
Non accettato Non accettato No
Benin
Non accettato Non accettato No
Bermuda
Non accettato Non accettato No
Bhutan
Non accettato Non accettato No
Bolivia
Non accettato Non accettato No
Bosnia and Herzegovina
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato No
Botswana
Non accettato Non accettato No
Bouvet Island
Non accettato Non accettato No
Brazil
Non accettato Non accettato No
British Virgin Islands
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato No
British Indian Ocean Territory
Non accettato Non accettato No
Brunei Darussalam
Non accettato Non accettato No
Bulgaria
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Burkina Faso
Non accettato Non accettato No
Burundi
Non accettato Non accettato No
Cambodia
Non accettato Non accettato No
Cameroon
Non accettato Non accettato No
Canada
Non accettato Non accettato No
Cape Verde
Non accettato Non accettato No
Cayman Islands
Non accettato Non accettato No
Central African Republic
Non accettato Non accettato No
Chad
Non accettato Non accettato No
Chile
Non accettato Non accettato No
China
Non accettato Non accettato No
Hong Kong, SAR China
Non accettato Non accettato No
Macao, SAR China
Non accettato Non accettato No
Christmas Island
Non accettato Non accettato No
Cocos (Keeling) Islands
Non accettato Non accettato No
Colombia
Non accettato Non accettato No
Comoros
Non accettato Non accettato No
Congo (Brazzaville)
Non accettato Non accettato No
Congo, (Kinshasa)
Non accettato Non accettato No
Cook Islands
Non accettato Non accettato No
Costa Rica
Non accettato Non accettato No
Côte d`Ivoire
Non accettato Non accettato No
Croatia
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Cuba
Non accettato Non accettato No
Cyprus
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Czech Republic
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Denmark
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Djibouti
Non accettato Non accettato No
Dominica
Non accettato Non accettato No
Dominican Republic
Non accettato Non accettato No
Ecuador
Non accettato Non accettato No
Egypt
Non accettato Non accettato No
El Salvador
Non accettato Non accettato No
Equatorial Guinea
Non accettato Non accettato No
Eritrea
Non accettato Non accettato No
Estonia
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
Ethiopia
Non accettato Non accettato No
Falkland Islands (Malvinas)
Non accettato Non accettato No
Faroe Islands
Non accettato Non accettato No
Fiji
Non accettato Non accettato No
Finland
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
France
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
French Guiana
Non accettato Non accettato No
French Polynesia
Non accettato Non accettato No
French Southern Territories
Non accettato Non accettato No
Gabon
Non accettato Non accettato No
Gambia
Non accettato Non accettato No
Georgia
Non accettato Non accettato No
Germany
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Ghana
Non accettato Non accettato No
Gibraltar
Non accettato Non accettato No
Greece
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Greenland
Non accettato Non accettato No
Grenada
Non accettato Non accettato No
Guadeloupe
Non accettato Non accettato No
Guam
Non accettato Non accettato No
Guatemala
Non accettato Non accettato No
Guernsey
Non accettato Non accettato No
Guinea
Non accettato Non accettato No
Guinea-Bissau
Non accettato Non accettato No
Guyana
Non accettato Non accettato No
Haiti
Non accettato Non accettato No
Heard and Mcdonald Islands
Non accettato Non accettato No
Holy See (Vatican City State)
Non accettato Non accettato No
Honduras
Non accettato Non accettato No
Hungary
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Iceland
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
India
Non accettato Non accettato No
Indonesia
Non accettato Non accettato No
Iran, Islamic Republic of
Non accettato Non accettato No
Iraq
Non accettato Non accettato No
Ireland
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Isle of Man
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Israel
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato No
Italy
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Jamaica
Non accettato Non accettato No
Japan
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
Jersey
Non accettato Non accettato No
Jordan
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
Kazakhstan
Non accettato Non accettato No
Kenya
Non accettato Non accettato No
Kiribati
Non accettato Non accettato No
Korea (North)
Non accettato Non accettato No
Korea (South)
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
Kuwait
Non accettato Non accettato No
Kyrgyzstan
Non accettato Non accettato No
Lao PDR
Non accettato Non accettato No
Latvia
Non accettato Non accettato No
Lebanon
Non accettato Non accettato No
Lesotho
Non accettato Non accettato No
Liberia
Non accettato Non accettato No
Libya
Non accettato Non accettato No
Liechtenstein
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Lithuania
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Luxembourg
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Macedonia, Republic of
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Madagascar
Non accettato Non accettato No
Malawi
Non accettato Non accettato No
Malaysia
Non accettato Non accettato No
Maldives
Non accettato Non accettato No
Mali
Non accettato Non accettato No
Malta
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Marshall Islands
Non accettato Non accettato No
Martinique
Non accettato Non accettato No
Mauritania
Non accettato Non accettato No
Mauritius
Non accettato Non accettato No
Mayotte
Non accettato Non accettato No
Mexico
Non accettato Non accettato No
Micronesia, Federated States of
Non accettato Non accettato No
Moldova
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Monaco
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Mongolia
Non accettato Non accettato No
Montenegro
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Montserrat
Non accettato Non accettato No
Morocco
Non accettato Non accettato No
Mozambique
Non accettato Non accettato No
Myanmar
Non accettato Non accettato No
Namibia
Non accettato Non accettato No
Nauru
Non accettato Non accettato No
Nepal
Non accettato Non accettato No
Netherlands
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Netherlands Antilles
Non accettato Non accettato No
New Caledonia
Non accettato Non accettato No
New Zealand
Non accettato Non accettato No
Nicaragua
Non accettato Non accettato No
Niger
Non accettato Non accettato No
Nigeria
Non accettato Non accettato No
Niue
Non accettato Non accettato No
Norfolk Island
Non accettato Non accettato No
Northern Mariana Islands
Non accettato Non accettato No
Norway
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Oman
Non accettato Non accettato No
Pakistan
Non accettato Non accettato No
Palau
Non accettato Non accettato No
Palestinian Territory
Non accettato Non accettato No
Panama
Non accettato Non accettato No
Papua New Guinea
Non accettato Non accettato No
Paraguay
Non accettato Non accettato No
Peru
Non accettato Non accettato No
Philippines
Non accettato Non accettato No
Pitcairn
Non accettato Non accettato No
Poland
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Portugal
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Puerto Rico
Non accettato Non accettato No
Qatar
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
Réunion
Non accettato Non accettato No
Romania
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Russian Federation
Non accettato Non accettato No
Rwanda
Non accettato Non accettato No
Saint-Barthélemy
Non accettato Non accettato No
Saint Helena
Non accettato Non accettato No
Saint Kitts and Nevis
Non accettato Non accettato No
Saint Lucia
Non accettato Non accettato No
Saint-Martin (French part)
Non accettato Non accettato No
Saint Pierre and Miquelon
Non accettato Non accettato No
Saint Vincent and Grenadines
Non accettato Non accettato No
Samoa
Non accettato Non accettato No
San Marino
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Sao Tome and Principe
Non accettato Non accettato No
Saudi Arabia
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
Senegal
Non accettato Non accettato No
Serbia
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Seychelles
Non accettato Non accettato No
Sierra Leone
Non accettato Non accettato No
Singapore
Non accettato Non accettato No
Slovakia
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Slovenia
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Solomon Islands
Non accettato Non accettato No
Somalia
Non accettato Non accettato No
South Africa
Non accettato Non accettato No
South Georgia and the South Sandwich Islands
Non accettato Non accettato No
South Sudan
Non accettato Non accettato No
Spain
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Sri Lanka
Non accettato Non accettato No
Sudan
Non accettato Non accettato No
Suriname
Non accettato Non accettato No
Svalbard and Jan Mayen Islands
Non accettato Non accettato No
Swaziland
Non accettato Non accettato No
Sweden
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Switzerland
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Syrian Arab Republic (Syria)
Non accettato Non accettato No
Taiwan, Republic of China
Non accettato Non accettato No
Tajikistan
Non accettato Non accettato No
Tanzania, United Republic of
Non accettato Non accettato No
Thailand
Non accettato Non accettato No
Timor-Leste
Non accettato Non accettato No
Togo
Non accettato Non accettato No
Tokelau
Non accettato Non accettato No
Tonga
Non accettato Non accettato No
Trinidad and Tobago
Non accettato Non accettato No
Tunisia
Non accettato Non accettato No
Turkey
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato Sì
Turkmenistan
Non accettato Non accettato No
Turks and Caicos Islands
Non accettato Non accettato No
Tuvalu
Non accettato Non accettato No
Uganda
Non accettato Non accettato No
Ukraine
Accettazione completa tramite KYC semplificato automatizzato Accettazione completa tramite KYC semplificato automatizzato No
United Arab Emirates
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale No
United Kingdom
Non accettato Non accettato No
United States of America
Non accettato Non accettato No
US Minor Outlying Islands
Non accettato Non accettato No
Uruguay
Non accettato Non accettato No
Uzbekistan
Non accettato Non accettato No
Vanuatu
Non accettato Non accettato No
Venezuela (Bolivarian Republic)
Non accettato Non accettato No
Vietnam
Non accettato Non accettato No
Virgin Islands, US
Non accettato Non accettato No
Wallis and Futuna Islands
Non accettato Non accettato No
Western Sahara
Non accettato Non accettato No
Yemen
Non accettato Non accettato No
Zambia
Non accettato Non accettato No
Zimbabwe
Non accettato Non accettato No
Accettazione con requisiti KYC speciali e revisione manuale
Accettazione completa tramite KYC semplificato automatizzato
Accettazione completa tramite KYC automatizzato intelligente
Accettazione completa tramite KYC completo automatizzato
Non accettato